基本内容

要点一：所属板块　机构重仓板块，沪股通板块，证金持股板块，民营医院板块，上证180_板块，广东板块，医药制造板块，HS300_板块，社保重仓板块，融资融券板块，上证50_板块，中药板块。

要点二：经营范围　生产：中药饮片（净制、切制、醋制、酒制、盐制、炒、煅、蒸、煮、炖、燀、制炭、炙制、制霜、水飞，含毒性饮片，直接口服饮片），颗粒剂，片剂、硬胶囊剂（均含头孢菌素、青霉素类），原料药（甲磺酸多沙唑嗪、盐酸丙哌维林、泛酸钙、吉法酯、盐酸坦洛新、雷贝拉唑钠）含茶制品和代用茶（代用茶）、其他食品（汤料）；批发：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（含体外诊断试剂、除疫苗）、第二类精神药品（制剂）、医疗用毒性药品（西药）、蛋白同化制剂、肽类激素、麻醉药品和第一类精神药品（区域性批发）；保健食品生产、销售（片剂（含片）、茶剂）；批发兼零售：预包装食品、散装食品（干果，坚果，烘培食品，糖果蜜饯，罐头，烹调佐料，腌制品，酒精饮料，非酒精饮料）（以上各项具体按本公司有效许可证经营）；销售：电子产品，五金、交电，金属材料（不含金、银），建筑材料，百货，工艺美术品（不含金、银饰品），针、纺织品、化妆品；食品销售管理；房地产投资，猪、鱼、鸡、鹅、鸭饲养，水果种植；自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定、准予公司经营的14种进口商品以外的其他商品及技术的进出口（按省外经贸委粤外经贸进字339号文经营）；医疗器械（凭有效医疗器械经营企业许可证经营），医疗用毒性药品（中药材）；信息服务业务（仅限互联网信息服务业务，按经营许可证许可项目经营）；在经核准的区域内直销经核准的产品（具体区域和产品以商务部直销行业管理网站公布的为准）、普通货运、商务信息咨询服务；会议展览服务；仓储服务；自有房产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方开展经营活动。）公司是国内首批通过中药饮片GMP认证的企业之一，通过近年来的经营扩张，已成为国内中药饮片行业的龙头企业，公司可生产的中药饮片1000多种，常年生产品种达600多种，规模优势较为突出。

要点三：定向增发投资主业　2015年12月10日晚间发布定增预案，公司拟以15.47元/股非公开发行不超过52359.41万股，募集资金总额不超过81亿元拟用于补充流动资金及偿还银行贷款；其中公司控股股东康美实业拟认购32亿元；公司员工持股计划拟认购约1亿元。　方案显示，公司此次发行对象共5名，其中控股股东康美实业拟认购约20685.20万股，认购金额为32亿元；华安资管、长城国瑞、天堂硅谷拟分别认购25亿元、15亿元和8亿元；公司员工持股计划拟通过广发原驰1号认购约1亿元，该计划参加对象为公司高级管理人员共计7人。　公司此次拟募集资金总额不超过81亿元，其中51亿元拟用于补充流动资金，30亿元拟用于偿还银行贷款。公司表示，此次定增一方面有利于降低负债规模，降低利息支出压力，并为公司的持续发展提供长期稳定的资金支持；另一方面，随着公司中医药全产业链一体化经营战略的持续推进，将有利于进一步增强公司的持续盈利能力和核心竞争力，加快推进公司“互联网+大健康”战略的实施。

要点四：与普宁市政府签订互联网医疗合作协议　2015年5月25日公告称，公司于5月22日与广东普宁市政府签订了《互联网医疗健康服务合作协议》，双方就共同推进普宁市公立医院进入公司的互联网健康医疗服务平台系统，提升普宁市医疗卫生行业的整体服务水平，达成协议。根据协议，普宁市政府公立医院在康美药运营的互联网医疗健康服务平台将实现医院服务项目信息化和网络化，并以符合法律规定的形式开展网络医院、网上药店、健康管理咨询、综合健康管理服务等工作。双方合作期限自2015年6月1日至2020年6月1日。

要点五：重大合作-设立康美健康智库　2015年6月1日晚间公告称，公司与新华网股份有限公司（简称“新华网”）共同出资设立康美健康智库股份有限公司（简称“康美健康智库”），双方于6月1日正式签订了发起人协议。其中，公司以自有资金出资1.7亿元，占康美健康智库总股本的57%。

要点六：同友搏药业战略合作　2015年5月29日晚公告，公司于当日与友搏药业签订《战略合作协议》，双方拟在中医药原材料供应链管理服务、产品渠道服务等方面开展全方位战略合作。根据协议，双方将共同基于医药互联网+，致力于打造医药大健康生态圈，后期将共同就整合道地药材资源、医院/药房托管、医药电子商务、互联网网络医院/医疗、互联网医疗健康云平台等业务全面合作。

要点七：主营优势　公司主营业务为中药饮片，西药制剂产销，康美络欣平，康美诺沙和康美利乐为西药制剂三大主打产品，其中康美利乐是非处方(OTC)药品，诺沙属四类药，络欣平属二类药，公司的药品生产，批发，零售业务均通过相关的GMP，GSP认证。公司地处以交易珍稀药材为特色的普宁市，具备一定的定价和提价能力。(据SFDA规定，未通过GMP认证的中药饮片将不得再进行生产)。

要点八：成信息化医疗服务平台试点　2015年3月4日发布公告称，经国家中医药管理局办公室同意，公司成为国家中医药管理局信息化医疗服务平台试点单位。公司称，公司将严格按照国家关于互联网和卫生信息化工作的相关要求，规范开展信息化医疗服务平台建设工作，探索中医药信息惠民新模式，及时总结信息化医疗服务平台建设经验，通过信息化促进深化医药卫生体制改革目标的实现和中医药特色优势的发挥，为满足人民群众多样化的医疗服务更好地发挥作用。

要点九：中药饮片　公司为广东中药饮片龙头，已占到具有30亿元广东市场10%份额。中药饮片需求方主要是医院，药厂和零售市场，国内年需求超过300亿元。公司康美饮片厂一期工程是国内规格最高，品种最多的中药饮片生产示范基地，06年7月以8.4元/股公开增发6000万股募资4.85亿元用于二期，生产高档次中药饮片8000吨，增加销售收入约5亿元，新增利税1.18亿元，加上一期，中药饮片总产能将达1.1万吨，销售收入有望超过7亿元。09年8月，计划投资不超过5000万元对一期中药饮片生产基地进行保健食品生产线及GMP车间改造。达产后预计年可新增销售收入约1亿元，年利润总额约3000万元。09年12月，计划投资9亿元建设中药饮片三期扩产工程项目，项目达产后年可生产高档次中药饮片及药食同源产品约2万吨，预计年可增加销售收入约14亿元，可新增利税约2.5亿元，预计6.5年左右可收回全部投资。2011年1月，子公司康美(亳州)世纪国药公司以4440万元成功竞得位于亳州市一地块使用权，面积约396.23亩，该土地将用于公司中药饮片三期和保健食品等生产项目建设。

要点十：亳州国际中药城　2010年4月，股东大会通过15亿元建设安徽亳州国际中药城项目，项目计划用地总面积约为1500亩，计划建设中药材及饮片交易市场，中药养生保健品交易市场等交易市场。本项目计算期第二年下半年开始投入运营，运营后预计2年中药城销售额可达50亿元，项目全部建成后预计年销售额达到100亿元以上，初步测算全部投资财务净现值所得税后4亿元。2011年1月，控股子公司康美(亳州)华佗国际中药城有限公司收到亳州市人民政府项目扶持资金23462万元。

要点十一：安国大宗中药材现货交易平台　2010年9月，公司以不超过7000万元的价格收购安国中药材交易中心，相应的土地使用权和附属设施以及经营管理所需资质和许可。公司计划对安国中药材交易中心进行企业化改造，并在安国市投资设立一家主要从事药品经营批发的企业，以及在安国市总投资10亿元建设一个以大宗中药材现货交易为重点的康美(安国)中药材现货交易平台及其附属设施。

要点十二：普宁中药材市场　2011年6月，公司拟投资10亿元在广东普宁建设普宁中药材专业市场，该项目计划用地总面积约650亩，建设中药材及饮片交易市场等交易市场，并配套建设中药材电子交易平台。建设工期计划为2年。

要点十三：甘肃药材生产基地项目　2011年6月，公司拟投资4亿元建设甘肃定西中药饮片及药材提取生产基地，该项目拟征地约300亩，建设期为2年，该项目全部达产后，预计年可新增销售收入约5亿元，税后年利润总额约6743万元。

要点十四：甘肃中药材仓储物流交易中心　2011年6月，公司拟投资11亿元在甘肃定西建设中药材现代仓储物流及交易中心项目。项目计划用地总面积约为1000亩，项目建成后，中药材静态仓储能力达50万吨，主要功能为中药材，中药饮片等集中展示交易和现货交易，质量控制，信息发布，第三方结算，经纪咨询等业务。

要点十五：虫草交易市场及加工中心项目　2013年6月，公司拟投资1.5亿元在青海省玉树藏族自治州建设虫草交易市场及加工中心项目,项目计划用地总面积约为40亩,建设信息采集和质量管理中心、交易市场和加工中心及配套设施等项目。另外,拟在青海省玉树藏族自治州投资设立康美中药城(玉树)有限公司,从事中药材市场开发、中药材等。

要点十六：优先股发行预案　公司于2014年5月19日发布非公开发行优先股预案，拟非公开发行不超过6000万股优先股，募集资金不超过60亿元。根据方案，公司本次拟非公开发行的优先股的发行对象为不超过200名的符合《优先股试点管理办法》和其他法律法规规定的合格投资者。本次非公开发行不向公司原股东配售。上市公司控股股东、实际控制人或其控制的关联人不直接或者间接参与本次优先股的认购。此外，公司本次非公开发行的优先股的种类为固定股息率、非累积、非参与、不设回售条款、不可转换的优先股。每股优先股票面金额为100元，以票面金额平价发行，票面股息率由公司在发行时根据合法合规的询价结果与保荐人（主承销商）协商确定。优先股的股息率不得高于发行前公司最近两个会计年度的年均加权平均净资产收益率。募集资金用途方面，公司本次发行的募集资金总额不超过60亿元，其中20亿元用于偿还短期融资券，20亿元用于偿还银行借款，其它全部用于补充生产经营所需的营运资金。

要点十七：东北人参产业项目　09年8月，公司计划投资4亿元开展东北人参产业项目，计划2年时间打造一个以东北人参，中药材商业业务为基础，集采购，仓储，贸易服务，物流配送于一体的大型产业平台，预计年可新增业务收入4亿元，实现税前利润6000万元。2011年1月，康美新开河以1350万元收购集安大地参业公司90%股权，大地参业成立于07年4月，注册资本120万元，主要从事人参种植，销售。

要点十八：阆中中药饮片加工基地　2011年2月，股东大会通过投资3亿元在四川省阆中市建设中药饮片及中成药等生产项目，征地约350亩，计划分期进行，首期建设时间约为12个月。项目达产后，预计年可新增销售收入约4亿元，税后年利润约8043万元。