发展历程

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善心汇全称为深圳市善心汇文化传播有限公司，2013年5月24日，深圳市善心汇文化传播有限公司在深圳市龙华新区注册成立。注册资金100万元，张天明出资51万。

2015年左右，开始接触3M和云互助等大量传销资金盘。

2016年年底，公司变更注册资本为5个亿。

2016年5月以来，张天明等人通过搭建“善心汇众扶互生大系统”平台，大肆发展会员。截至2017年7月，善心汇共有500多万会员，遍布全国31个省区市，涉案金额数百亿元。

2017年6月初，善心汇平台几名技术骨干被湖南公安机关依法采取刑事强制措施，系统平台瘫痪。

违法事件

问题查处

2017年7月21日，从公安部获悉：近日，按照公安部统一部署，全国各地公安机关依法对广东深圳市善心汇文化传播有限公司法定代表人张天明等人涉嫌组织、领导传销活动等犯罪问题进行查处，张天明等多名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。1

非法聚集

2017年7月24日，“平安北京”发布通报称，部分“善心汇”会员被别有用心之人煽动来京非法聚集，严重扰乱了首都社会秩序。

2017年7月26日，“平安北京”再次发布通报称，针对部分“善心汇”成员被煽动来京非法聚集一事，截至7月26日，63名犯罪嫌疑人因涉嫌妨害社会管理秩序犯罪被刑事拘留。

批准逮捕

2017年9月，广西壮族自治区昭平县人民检察院经审查决定，依法以涉嫌组织、领导传销活动罪对利用“善心汇”平台犯罪的韦某等4人批准逮捕。

经查，犯罪嫌疑人韦某生、韦某、韦某培、全某某通过参与“善心汇”平台，以“扶贫救济，均富共生”的名义，以高额静态收益和动态收益为诱饵，积极对外发展下线会员，并根据所发展会员的布施金额、次数获取相应的收益。且“善心汇”组织的会员盈利是依靠会员之间的赠与完成，会员之间的资金流动系统内没有资本增值的渠道，只是依靠后续会员的资金进入支撑前期会员的大额盈利，属于典型的传销组织，犯罪嫌疑人韦某生、韦某、韦某培、全某某的行为已涉嫌组织、领导传销活动罪。

因该案社会影响大，昭平县检察院在办理该案过程中，多次派检察官提前介入公安机关的侦查活动，引导侦查取证，对该案的下一步侦查取证工作提出了中肯的建议，帮助公安机关准确把握证据标准。2

提起公诉

2018年4月16日，松江区检察院以组织、领导传销活动罪对犯罪嫌疑人陆某、丁某某等12人提起公诉。