图书信息

作　者： 《反洗钱法释义》编写组 编

出 版 社：中国法制出版社

ISBN：9787802266285

出版时间：2007-01-01

版　次：2

所属分类：图书>法律>经济法

内容简介

所谓立法目的的即立法宗旨，是指本法所要达到的立法目标。具体讲，就是以国家法律的形式确保有关监督管理部门等在预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪中应发挥的作用，以及在确立预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪有关的法律规范时所要遵循的总的指导方针。

洗钱与反洗钱。本条所称的洗钱，依照本法第二条规定的精神，是指将通过毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种方式和手段掩饰、隐瞒其来源和性质，并使其在形式上合法化的行为。洗钱犯罪和绝大多数的犯罪共生，是这些犯罪的下游犯罪；洗钱犯罪会造成极其严重的经济、安全和社会后果。所以，国家应有一个反洗钱的制度，通过一定的制度来打击这方面的犯罪行为。2

目录

第一章 总 则

第一条 〔立法目的〕

第二条 〔反洗钱的定义〕

第三条 〔反洗钱义务〕

第四条 〔反洗钱监管体制〕

第五条 〔信息资料的保密义务与法定用途〕

第六条 〔提交报告受法律保护〕

第七条 〔举报的权利〕