案发过程

1. 2012年12月份开始出现断货现象，到2013年1月开始，开始出现停货。

2. 2013年2月到2013年6月底，有小批量的货出来，这段时间又有不少客户被套牢

3. 2013年2月到2013年6月底，廖不断承诺15-20天后大货会出来，但事实屡屡不兑现。廖一直宣称，他一直在申请苹果代理证，但是由于各种各样的原因，一直出不来，而且苹果代理证需要和大货一块发出来。

4. 在这7个月中，有人到过公安局报警，但只能作为经济纠纷案件到法院起诉，公安局不受理。

5. 在这7个月中，在法院网站可以查得到的，分别有两个客户对廖作为经济纠纷进行起诉，客户拿廖无可耐何。

6. 6月24日再一次的承诺不兑现时，廖第二次拿出了所谓的苹果公司的提货单，承诺7月13日出货。6月26日有客户不再相信，遂报警，据闻就是因为这份假的提货单，被当场逮住，于是廖被请进上海徐汇分局经济犯罪侦查支队。

7. 6月30日， 刘海在家附近吃夜宵，被客户堵住，自己报警进公安局。7月1日转经侦。

调查分析

1. 廖海清之前因为一宗服装诈骗案被判6年，刚刑满释放不久。令人神奇的是，停货后不久，也许有人查到他背景，他直接把这背景告诉几个大客户，并且说当初被人陷害。而且居然都信了。

2. 廖和现在的妻子没有领结婚证，有人怀疑，廖的这次婚姻也是骗局的一部分。

3. 廖2013年6月26被抓，刘海6月30日由于晚上吃夜宵，发微博，被客户发现，被堵，然后自己报警进公安局。如果是经侦抓进去的，客户心理会好受些。

案件特点

1. 客户结构呈金字塔结构通过高额的利润，吸引了很多的亲人，朋友，客户参与其中。由于利润空间大，客户们又自发又发展了“下线”，“下线”又发展新“下线”，开成金字塔结构。

2. 投资诀窍的不可知和不可复制性