基本介绍

内容简介

《反洗钱法》的立法宗旨是为了预防洗然活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪。因此，《反洗然法》主要是预防洗然活动，而制裁和打击洗然犯罪则由《刑法》作出规定。本法所称“反洗然”仅限于对洗钱活动的预防。实施预防、监控的行为主体既包括金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，也包括国务院各相关部门；预防、监控的对象为“洗然活动”，即通过各种方式掩饰、隐瞒本法第二条规定的犯罪所得及其收益的来源和性质的活动；预防、监控的内容，既包括反洗然义务主体金融机构、特定非金融机构根据本法建立并实施的客户身份别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，也包括反洗然行政主管部门和依法负责洗然监管职责的其他部门进行的监督管理、调查和国际合作。

作者简介

项俊波，重庆市人，1957年1月生，毕业于中国人民大学，南开大学经济学硕士，北京大学法学博士，研究员，北京大学、中国人民大学、复旦大学、厦门大学兼职教授。曾担任国家审计署副审计长，中国人民银行副行长兼上海总部主任。现任中国农业银行党委书记、董事长。 主要研究领域涉及经济、财政、金融、审计、法律、监督学等方面，发表和出版了一系列学术论文和专著。

图书目录

前言 中华人民共和国反洗钱法 反洗钱工作宣传图解 第一章 总则 第二章 反洗钱监督管理 第三章 金融机构反洗钱义务 第四章 反洗钱调查 第五章 反洗钱国际合作 第六章 法律责任 第七章 附则 后记